Організаторам та топ-менеджерам в Україні онлайн-казино оголошено про підозру у пособництві державі-агресору.
На сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано відповідне рішення.
Всі подробиці справи
У повідомленні згадується, що троє громадян РФ є бенефіціарними власниками онлайн-казино, а ще два громадяни України – один з них директор цього онлайн-казино, а інший – власник торгової марки та домену також отримали підозру.
Слідство вважає, що вони забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. Громадяни РФ створили веб ресурс, за допомогою злочинного механізму вони збирали інформацію та відомості про користувача, що був клієнтом їх онлайн-казино.
Таким чином, вони володіли персональними даними та відомостями, де знаходиться людина, це також стосується й військовослужбовців української армії та військових формувань.
Вказується, що володіння цими даними призводило до негативних наслідків для боєздатності та боєготовності Сил оборони України. Отримані кошти власники грального бізнесу направляли на користь компанії-нерезидента, що мала непогашену заборгованість перед підсанкційним об’єктом. Його власниками є представники РФ.
Відомо, що на початку вересня 2024 року АРМА стягнуло 2,6 млрд грн з рахунків онлайн-казино, на арештовані кошти придбано облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації».
В Telegram-каналі Брудні Ігри розміщено документи, що вказують на те, що мова йде про онлайн-казино Pin-UP. Офіс генпрокурора вручив підозри кінцевим бенефіціарам, які вказані, як громадяни РФ Дмитро Пунін, Олександр Матяшов та Іван Банніков.
Що стосується згадуваних громадян України з-поміж топ-менеджерів онлайн-казино, то ними виявилися Марина Ільїна, яка є дружиною Дмитра Пуніна, а також Володимир Ільїн, який виявився тестем Пуніна.
